De ce sunt aceste sancțiuni semnificative?

Un punct care a fost subliniat în mod constant de experții și avocații din spațiul de reglementare este prudența necesară atunci când aveți de-a face cu Office of Foreign Asset Control (OFAC), care funcționează în subordinea Departamentului Trezoreriei SUA. Mulți cred că, în timp ce investitorii cripto pot contesta Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) și uneori pot câștiga, acest lucru este puțin probabil când vine vorba de OFAC. Biroul este cunoscut pentru acțiunile sale riguroase.

Defalcarea CryptoChipy

În martie, Roman Semenov, unul dintre dezvoltatorii din spatele Tornado Cash, a vorbit cu Bloomberg și a declarat că ar fi aproape imposibil să sancționezi protocoalele descentralizate. El a făcut referire în mod special la mixerul său de confidențialitate ca exemplu de astfel de contracte inteligente.

Cu toate acestea, toate acestea s-au oprit brusc la începutul acestei săptămâni, când OFAC a impus sancțiuni pentru Tornado Cash. Ceea ce i-a nedumerit pe mulți este viteza cu care s-au desfășurat repercusiunile. De exemplu, Circle a înghețat imediat în valoare de aproximativ 70,000 de dolari USDC pe Tornado Cash, în timp ce dYdX, bursa cripto, a blocat rapid toate conturile care au interacționat sau au făcut tranzacții cu Tornado. De asemenea, GitHub a luat măsuri, suspendând contul oficial Tornado, precum și contul lui Semenov.

Acum, întrebarea rămâne: ce înseamnă exact să te angajezi cu o adresă sancționată? O evoluție curioasă a avut loc când un utilizator necunoscut a trimis cantități mici de ETH către mai multe celebrități folosind Tornado. Este posibil ca aceasta să fi fost o încercare de a arăta că sancțiunile asupra protocoalelor precum Tornado nu sunt întotdeauna eficiente.

Conexiunea Coreea de Nord

Printre cele mai presante preocupări se numără implicarea Coreei de Nord. Când a anunțat sancțiunile, Departamentul de Trezorerie al SUA a dezvăluit că Tornado Cash a fost folosit pentru a spăla peste 455 de milioane de dolari, ceea ce coincide cu suma furată de Lazarus Group, un colectiv de hacking sponsorizat de Republica Populară Democrată Coreea. SUA au impus sancțiuni acestui grup în 2019, iar acest furt este acum recunoscut drept cel mai mare furt criptografic din istorie.

În plus, Anne Neuberger, consilier adjunct pentru securitate națională, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la capacitățile cibernetice ale Coreei de Nord în timpul unui discurs public. Aceasta urmează unui raport al ONU care dezvăluie că Coreea de Nord a folosit peste 50 de milioane de dolari în criptoactive furate pentru a-și finanța programul de arme nucleare. În esență, Departamentul de Trezorerie indică faptul că Coreea de Nord nu numai că a furat cripto, ci a folosit-o pentru a-și finanța dezvoltarea armelor. În plus, se pare că Tornado Cash a jucat un rol în a ajuta la transmiterea acestor fonduri într-un mod care a evitat detectarea publicului.

Perspectiva Tehnologică

Un alt unghi de luat în considerare este tehnologia din spatele Tornado Cash. Este un protocol open-source construit pe un cadru descentralizat. Spre deosebire de Blender.io, care a fost sancționat și de OFAC, Tornado Cash nu funcționează ca o afacere centralizată care ar putea fi închisă. În schimb, funcționează printr-un simbol de guvernanță, deținătorii votând dacă să accepte sau să respingă orice modificări sau forkuri propuse. Deținătorii din afara SUA nu sunt obligați să respecte sancțiunile americane, permițându-le să continue operațiunile așa cum consideră de cuviință.

Natura open-source a Tornado Cash a complicat situația. Un utilizator necunoscut a continuat să trimită cantități mici de ETH prin Tornado, chiar și după ce au fost impuse sancțiunile. Personalități notabile precum Dave Chappelle și Jimmy Fallon au primit aceste sume.

Preocupările legate de confidențialitate

În cele din urmă, există problema vieții private. Mulți utilizatori ai Tornado Cash au fost motivați de dorința de confidențialitate. Potrivit statisticilor Departamentului de Trezorerie, Tornado Cash a procesat peste 7 miliarde de dolari în criptomonede în ultimii trei ani. În timp ce experții estimează că aproximativ 20% dintre aceste tranzacții au fost ilicite, acest lucru lasă totuși 5 miliarde de dolari tranzacționate de persoane care caută confidențialitate. Mulți din comunitatea cripto consideră sancțiunile ca pe un atac la drepturile de confidențialitate.

Grupuri precum Fight for the Future, Coin Center (un cripto think tank) și co-fondatorul Ethereum, Vitalik Buterin, s-au opus în mod deschis sancțiunilor. Pe măsură ce situația se dezvoltă, răspunsul lui Tornado Cash va fi crucial în determinarea următorilor pași. Dacă volumul tranzacțiilor continuă să crească, Trezoreria poate impune sancțiuni suplimentare.